Transparence de la propriété effective et lutte contre les crimes financiers
La lutte contre le blanchiment d’argent, la corruption et la fraude fiscale fait intervenir plusieurs parties prenantes – des comptables, notamment – et nécessite des cadres législatifs stricts ainsi que des renseignements exacts et actuels. Il a été démontré que les renseignements sur la propriété effective sont au cœur de toute lutte contre la criminalité financière. De nombreux comptables traitent au quotidien des renseignements sur la propriété effective. La profession comptable est donc directement concernée par les lois qui encadrent de tels renseignements.
Tandis que les décideurs continuent de se pencher sur l’évolution de la transparence de la propriété effective à l’échelle nationale et mondiale, CPA Canada et l’International Federation of Accountants (IFAC) ont préparé conjointement un rapport qui a pour but d’alimenter la discussion en y apportant des perspectives pratiques et éprouvées, en particulier le point de vue de comptables professionnels que le sujet touche de près.
Le rapport dont il est ici question montre dans quelle mesure les différents types de registres, actuels ou nouveaux, sont conformes aux normes internationales et adaptés à la transformation en cours. En tant que leader de l’écosystème comptable mondial, CPA Canada participe activement à la lutte contre la criminalité financière, d’autant que son mandat premier est la protection de l’intérêt public. Nous sommes déterminés à démontrer sans relâche qu’en collaborant de près avec les pouvoirs publics, les organismes chargés de l’application de la loi et d’autres parties prenantes, les représentants de notre profession sont admirablement placés pour mener à bien cette mission.
Principaux points abordés :
- les préoccupations quant à la protection des renseignements;
- le rôle de la technologie dans la lutte contre la criminalité financière;
- les différentes approches de la transparence de la propriété effective.